Госфинмониторинг

 Новости по тегу(11)

Объем подозрительных операций за год сократился в 4 раза, – Госфинмониториг

Объем подозрительных операций за год сократился в 4 раза, – ГосфинмониторигГосударственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн.

  266  0

Госфинмониторинг выявил за квартал подозрительные операции на 10 миллиардов

Госфинмониторинг выявил за квартал подозрительные операции на 10 миллиардовВ первом квартале Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на общую сумму 10 млрд грн.

  1101  0

Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег

Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денегУкраина и Австрия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

  236  0

Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов

Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардовГосударственной службой финансового мониторинга за 2018 год подготовлено 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн.

  428  0
 
 
 
 
 
 вверх