отмывание денег украина

отмывание денег украинаВ теории, под термином «отмывание денег» имеются в виду методы и процедуры, которые позволяют полученные в результате незаконной деятельности средства переводить в другие активы для скрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. Иными словами, «отмывание денежных средств» - это легализация доходов, полученных преступным путем. Понятие "Отмывание денег" - возникло в США в 30-е годы XX века в связи с принятием в стране закона, который запрещал свободную продажу алкогольных напитков. Одним из негативных последствий "сухого закона" стала контрабанда алкоголя, доходы от которой вкладывались в развитие сети прачечных, получая таким образом легальный статус. С тех пор подобного рода операции получили образное название "отмывание денег".

Из основных способов (схемы) отмывания грязных денег можно выделить следующие: Отмывание денег через банк - вывоз наличных средств из страны с помощью курьеров или сокрытия их в багаже, для их последующей репатриации через иностранные банки; Многократное зачисление наличных средств на расчетный счет различными физическими лицами; Заключение договоров с иностранными компаниями на выполнение услуг информационного характера; Заключение договоров по поводу купли-продажи товаров, которых фактически не существует; «Структурирование» - искусственное дробление финансовой операции на несколько единичных с не большими суммами. При этом денежные средства переводятся используя не только банковские учреждения, а используя почтовые отделения, ломбарды и др. В конечном итоге средства аккумулируются на одном или нескольких счетах, с которых они переводятся на вполне законном основании в банк другой страны; Фиктивные компании - государственная регистрация таких компаний как правило происходит используя поддельные или утерянные паспорта, затем на основе зарегистрированного предприятия открывается банковский расчетный счет, на котором аккумулируются средства, которые впоследствии переводятся на счет другой компании, или получаемых в наличном виде; Альтернативные банковские системы - это «отмывания» средств в так называемом «золотом треугольнике» (Тайланд, Бирма, Лаос), деньги проходят сложную цепь лиц, которые ведут такой род бизнеса из поколения в поколение. Такая схема получила название hawala, при использовании такой схемы средства вообще не попадают к банковской системе, а значит их нельзя отследить; Fie chien схема которая существует в Китае, иногда ее называют «система записки», то есть клиент предоставляет деньги «банкиру» в обмен на которые он получает расписку, которую он может обменять у другого «банкира»; Псевдоперестрахования - это передача несуществующих рисков перестраховщикам.

Борьба с отмыванием денег в Украине. Украинское законодательство закрепило ряд базовых принципов определенных «Сорока рекомендациями ФАТФ». Но из-за промедления с принятием этих принципов Украина 1 сентября 2001 года была включена в «черный список» ФАТФ (международная группа по противодействию отмыванию грязных денег, это межправительственная организация). Однако, меры, которые приняла законодательная и исполнительная ветви власти Укрины, дали основания ФАТФ на пленарном заседании в Париже в феврале 2003 г. отменить действие дополнительных мер противодействия (санкций) в отношении Украины. А в тексте итогового документа очередного пленарного заседания ФАТФ в Берлине (16-20 июня 2003) отмечается, что «ФАТФ приветствует продолжающийся прогресс Украины по улучшению системы борьбы с отмыванием средств и поддерживает Правительство Украины в его усилиях в этом направлении. Если Украина будет держать текущий темп реформирования, то ее могут пригласить подать Имплементационный план в ближайшее время ». Представление Имплементационного плана борьбы с отмыванием «грязных» денег в Украине было отправлено на рассмотрение ФАТФ уже в сентябре 2003 года. Борьба с отмыванием денег в Украине дала положительный результат, так как на очередной сессии ФАТФ, состоявшейся 25-28 февраля 2004 года в Париже, Украина была исключена из списка стран, которые не способствуют борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Эксперты этой международной организации дали положительную оценку действиям законодательной и исполнительной власти Украины по контролю за финансовыми потоками в национальной банковской и страховой системах. В то же время уровень тенизации украинской экономики и финансов все еще остается слишком высоким. Он существенно превышает уровень тенизации экономики стран Центральной Европы.
 Новости по тегу(131)

Нацбанк обнародовал схему обналичивания денег через банк главы "Турбоатома"

Нацбанк обнародовал схему обналичивания денег через банк главы "Турбоатома"Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке своего решения о наложении штрафа на АО "Мегабанк" в размере 6,2 млн грн, в связи с чем обнародовал основания для принятия мер воздействия.

  539  0

Поставщик берцев для армии выводил миллионы через фиктивные фирмы, – Нацполиция

Поставщик берцев для армии выводил миллионы через фиктивные фирмы, – НацполицияСледственный судья Соломенского райсуда Киева дал несколько разрешений на временный доступ к вещам и документов в рамках дела о выводе из ООО "ОП "Эвас" через фиктивные фирмы 21,38 млн грн.

  13406  23
 
 
 
 
 
 вверх