Финансы, IT
  1826  3

 Як криптовалюти обслуговують криміналітет України

Юрій Віннічук

БізнесЦензор розбирався, в яких кримінальних справах фігурують критовалюти.

Як криптовалюти обслуговують криміналітет України 01
Фото: pixabay.com

В кінці 2017 року СБУ провело обшуки у засновника популярного інформаційного ресурсу про криптовалюти forklog.com Анатолія Каплана. Його підозрювали у незаконному обміні криптовалюти на гривню за допомогою forklog.com.

Підставою для обшуку стало розслідування проти осіб із США та України, які крали гроші з платіжних карт користувачів.

Через деякий час, після обшуків та вилучення техніки, з електронних гаманців засновника сайту зникло криптовалюти на декілька сотень тисяч доларів по курсу на кінець року.

БізнесЦензор розбирався, в яких ще кримінальних справах фігурують критовалюти.

Посольство Bitcoin

В листопаді 2014 року слідчі Шевченківського району ГУ МВС відкрили кримінальне провадження проти "Посольства Bitcoin". Це МАФ (мала архітектурна форма) на Львівській площі в Києві, який надає інформаційні послуги та здійснює обмін валют на криптовалюти.

Кримінальну справу було відкрито за те що "посольство" надавало послуги з продажу, вводу\виводу Bitcoin, оскільки з Національним банком не було узгоджено правила  випуску (імітування) електронних грошей.

В листопаді 2015 року слідчі провели обшук в посольстві. В результаті було вилучено техніку, документи, та $3,5 тис. На ці докази вони просили суд накласти арешт. Суддя Шевченківського районного суду задовольнив клопотання поліцейських. Чим закінчилася справа – невідомо. Жодних деталей в Реєстрі судових рішень після цієї ухвали нам знайти не вдалося.

Чернігівські майнери   

Одна з найперших справ стосовно криптовалют, яку нам вдалось знайти в Реєстрі судових рішень, датована кінцем 2014 року.

Так, майже рік слідчий Служби безпеки України в Чернігівській області просив Деснянський районний суд міста Чернігова надати тимчасовий доступ до банківських рахунків, телефонних дзвінків та документів щодо сплати податків ТОВ "Біт-Нет".

СБУ підозрювала компанію в незаконній емісії криптовалют, а саме – Bitcoin.

Ось як писали СБУшники в одному з клопотань: "25.12.2013 року невстановленими особами було створено ТОВ БІТ-НЕТ (код ЄДРПОУ 39038005, м. Чернігів, вул. Щорса, 78) з метою виготовлення та емісії криптовалюти Bitcoin, випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону Про Національний банк".

Чим закінчилася справа – невідомо. Останнє рішення датоване липнем 2015 року. Тоді суд дозволив провести документальну позапланову податкову перевірку діяльності ТОВ "Біт-Нет".  

Жовто-блакитний афетамін  

В липні 2016 року безробітній одесит замовив через TorBrowser у Нідерландах доставку в Україну 25 таблеток "міньйони" жовто-блакитного кольору з амфетаміном. Отримувачем вантажу вказав свою співмешканку, а покупку оплатив Bitcoin.

В грудні міжнародне поштове відправлення з жовто-блакитними амфетаміном було доставлено в Україну і виявлено митниками, які передали наркотики СБУ.

Працівники надалі організували контрольовану поставку наркотиків замовнику, замінивши таблетки з наркотиками на пустишки, які мали схожий вигляд. Після цього замовлення було доставлено працівником пошти безробітному одеситу та його співмешканці.

В результаті, до співмешканки було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці.

Суд також арештував її майно. При цьому, інформація про покарання організатора поставки – безробітного одесита відсутня.

В іншій справі мешканець Львова замовив в інтернеті з Португалії 100 грамів амфетаміну та 100 грамів канабісу (марихуани) і оплатив доставку за допомогою Bitcoin.

Це не поодинокі випадоки. В Реєстрі ми знайшли декілька справ в яких розповідається, як українці за допомогою криптовалют купують наркотики в інших країнах та отримують їх через поштові відправлення операторів "Укрпошта" та "Нова пошта".

Наприклад, про подібні справи можна прочитати тут та тут.

Bitcoin, наркотики, Росія

А в матеріалах цієї справи (ухвала від 23 листопада 2017 року) розповідається про те, як чотири українці та три росіянина організували продаж наркотиків за криптовалюту в Росії через сайти та месенджири.

Наркотики продавалися через закладки: клієнт оплачував наркотики та отримував карту або фото з місцем, де знаходиться доза.

Продаж адмініструвався з України. Власне наркотики продавалися в Петрозаводську, Іжевську, Читі, Ханти-Мансійську, Улан-Уде, Красноярську, Ачинську та Оренбурзі.

Отримані від продажу наркотиків в РФ гроші через низку офшорів надходили в Україну у вигляді незворотної фінансової допомоги на адресу організаторів схеми. За них вони купували нерухомість та дорогі автомобілі в Києві.

Організатори злочинної схеми також створили в Києві та області майнінгові ферми. Прибутки від роботи таких "ферм" мали створювати вигляд законності походження грошових коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів на території Росії.

Криптохакер

Як крадені дані з кредитних карток американців, за допомогою Amazon, Ebay і Apple Store, перетворити в Bitcoin, знає хакер з України.

Так, Служба безпеки підозрює його в заволодінні $3,76 млн, або на 98 млн грн по курсу НБУ на 9 червня 2017 року.

За даними СБУ, громадянин України, маючи родичів в США та знання у сфері комп'ютерних технологій, розробив схему заволодіння грошима з платіжних карток.

Підозрюваний придбав в інтернеті крадені дані з кредитних карток (дампи) користувачів, які проживали на території США. Далі він знайшов ще вісім співучасників в Україні та організував їхній переїзд в США, де вони придбали обладнання, необхідне для створення дублікатів платіжних карток (пристрій для запису магнітних стрічок, а також заготовки з магнітними стрічками).

Виготовивши карти, співучасники придбали за їх допомогою подарункові сертифікати в Amazon, Ebay, Apple Store, iTunes на $3,76 млн.

Після цього вони стерли захисне покриття на сертифікатах, сфотографували їх та надіслали зображення з кодами організатору в Україну.

Отримані "сертифікати" український хакер продавав за біткоіни, які в результаті планував конвертовувати в гривню, чи долари США.

Винагорода співучасників становила 0,75 номінальної вартості переданих йому подарункових сертифікатів.

Частину отриманих грошей хакер витратив на придбання дорогих автомобілів. Так, в жовтні 2016 року він придбав Audi A8 та Mercedes-Benz CLA 200. Своїй сестрі хакер придбав автомобіль Lexus RX 350.

Ще $150 тис. підозрюваний витратив на придбання майнінгової ферми. Обладнання для неї було заведено на баланс компанії TOB "Майнінг Фекторі".

До речі саме по цій справі проходить Анатолій Каплан, у якого, після обшуків СБУшниками, зникло крптовалюти на сотні тисяч доларів. Свою причетність до справи засновник сайту forklog.com спростовує.

Росіяни, податківці та крипто піраміда

Генеральна прокуратура розслідує справу, де фігурують двоє громадян Росії та чиновники Державної фіскальної служби.

За даними прокурорів, росіяни створили в Україні, за сприяння службових осіб ДФС, проект MoneyTechnology, який залучав від іноземних громадян гроші на придбання комп'ютерного обладнання для створення "промислових майнінгових ферм". Інвестори повинні були отримувати дохід від маійнінгу криптовалют.

В цьому Генпрокуратура побачила ознаки фінансової піраміди, оскільки організаторами "на початковій стадії, для позитивного засвоєння інвесторами можливості отримання значних дивідендів у майбутньому, проводяться семінари, вебінари та масові рекламні кампанії в Інтернеті, де шляхом маніпуляцій та обіцянок вводять людей в оману щодо можливого отримання коштів".

При цьому юридичної особи у MoneyTechnology не було, а всі вклади потрібно було перераховувати на рахунок одного з організаторів, або віддавати готівкою.

Взамін інвестори отримували токени – "крипто-акції". Курс був на рівні один долар – один токен. 

Доходність інвестицій організатори обіцяли на рівні 20% в місяць, зростання вартості "токенів" - на 60% у рік. Додаткові бонуси обіцяли тим, хто вклав мінімум 1000 доларів і залучив інших вкладників (10% від суми "токенів", які купувала залучена людина).

Крипто-шахраї

В ухвалі Рівненського міського суду йдеться, що 22 серпня 2017 року громадянин іншої держави Omar Mzee Mundhir Rashid вирішив обміняти на сайті-обміннику wowex.online  8394 доларів США на криптовалюту Bitcoin.

Після оформлення заявки йому повідомили, що для здійснення обміну грошові кошти потрібно надіслати на рахунок зареєстрований в платіжній системі Advcash на логін support@wowex.online, які в подальшому сконвертуються у криптовалюту Bitcoin та надійдуть на його електронний гаманець.

Omar Mzee перерахував гроші, проте Bitcoin на його електронний гаманець не надійшли. Сайт wowex.online вже не працював.

Згодом було встановлено, що електронний гаманець support@wowex.online зареєстровано з використанням незаконно отриманої скан-копії паспорта громадянина Росії Sergei Burbah, проте абонентський номер 093-572-59-54 через, який здійснювалася верифікація аккаунту, був українським.

Ним користувалася дружина підозрюваного громадянина України.

Водночас гроші у сумі 8394 доларів США з електронного гаманця support@wowex.online було перераховано на електронний гаманець maxdubovik123@gmail.com зареєстрований у платіжній системі Advcash на іншу особу, а номер телефону 099-124-82-99 вказаний для верифікації аккаунту використовував також підозрюваний.  

Гроші з електронного гаманця maxdubovik123@gmail.com було переведено трьома транзакціями на картковий рахунок № 5168-7423-3090-4099, який емітовано ПриватБанком на ім'я підозрюваного.

Окрім того, слідчими було встановлено, що підозрюваними особами створено сайт-обмінник http://profits.place.

Шантаж на $0,5 млн

Восени 2015 року мешканець Черкас залучив свого знайомого хакера з метою здійснити ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com (належить Dating.com Group Limited). Організатор схеми працював на даному сайті перекладачем. Після шантажу хакери отримали від компанії відкупні 50 Bitcoin, що по курсу на 22 січня 2018 становить $0,5 млн.

В результаті хакер отримав три роки умовно. На користь держави з нього стягнули 21,7 тис. грн. Вирок організатору на даний момент ще не винесено.

Викуп за Bitcoin

В квітні 2017 року поліція Вінницікої області відкрила кримінальну справу по факту викрадення людини та вимоги викупу. Так в той час до поліції звернувся місцевий бізнесмен, який заявив, що невідомі особи викрали його батька та вимагають викуп у $250 тиc., які вони повинні перерахувати викрадачам в Bitcoin (200 монет на той час).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що старший син викраденого проживає в Москві (РФ). 18 квітня старшому сину невідомий подзвонив з номера батька та вимагав 200 Bitcoin за звільнення. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/r3045455
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх