Финансы
  19377  0
Материалы по теме:

 Кто контролирует пункты обмена валют в Украине

Юрий Винничук

БизнесЦензор разбирался, кому принадлежат небанковские пункты обмена валют в Украине и как распределены доли рынка. Совсем недавно этот финансовый сектор называли "черным рынком обмена". Текст дополнен информацией о владельцах финансовых компаний "Альфа инвест" и "Альфа инвест групп".

Кто контролирует пункты обмена валют в Украине 01

Фото biz.com.ua

В начале июля Нацбанк впервые опубликовал реестр помещений небанковских финансовых учреждений, которые законно обменивают валюту. Узнать расположение легальных обменников в каждом регионе можно по ссылке.

За полгода количество количество легальных валютных обменников выросло в полтора раза. На 1 июля в Украине действовало до трех тысяч пунктов обмена валют.

По данным Нацбанка, на 6 июля 2016 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, есть у 27 небанковских финансовых учреждений, из них 12 получили такие лицензии в 2016 году.

БЦ составил досье на владельцев крупнейших небанковских сетей, которые занимаются наличным обменом валют.

Финансовые компании "Абсолют финанс" и "Магнат"

Финансовая компания "Абсолют финанс" управляет крупнейшей сетью пунктов обмена валют в Украине - 1223 отделения. Это половина от всего количества внебанковских пунктов обмена по стране.

"Абсолют финанс" принадлежит трем физлицам - жителям Киева.

Крупнейшая доля в "ФК Абсолют Финанс" принадлежит учительнице экономики и географии киевской школы №304 Оксане Бродовской.

Миноритарные доли в компании принадлежат дочери Бродовской - Илоне, а также Григорию Пронько.

До апреля 2016 года Оксана Бродовская была помощником народного депутата от Народного фронта Руслана Лукьянчука на общественных началах.

В мае 2016 года Оксана Бродовская заявила на пресс-конференции, о возможном покушении на ее жизнь, спланированном "криминализированными конкурентами".

До 2012 года Бродовская владела компанией "Абсолют финанс" вместе со своим бывшим мужем. Ее супруг - Валентин Бродовский. Он также был помощником нардепа шестого созыва Лукьянчука на общественных началах. Тогда Лукьянчук был в Блоке Юлии Тимошенко.

Согласно данным Реестра юридических лиц, Валентину Бродовскому принадлежит компания "НПП алмазный Дом-Украина" и ООО "Сяйво Карпат". Ее основной вид деятельности - ресторанная деятельность и оказания услуг мобильного питания (Ранее мы указали в статье, что компании принадлежит гостиница и туристический комплекс в Яремче Ивано-Франковской области. Эта информация не соответствует действительности).

Оксане Бродовской принадлежат ООО "Финсофт", которое ранее было записано на ее мужа, и ООО "Финансовая компания "Магнат". Эта фирма также имеет генеральную лицензию НБУ на деятельность по обмену валют. У компании 57 отделений в Киеве.

Кроме того, Оксана Бродовская ее дочь Илона и Григорий Пронько являются учредителями еще одной компании - ООО "Финансовая компания "Абсолют финанс груп". Кроме них, среди учредителей компании числятся жители Днипра: Евгений и Юлия Ломовы, Александр и Юрий Марченко, Ольга Долженкова и Надежда Дудник.

Сегодня ООО "Финансовая компания "Абсолют финанс груп" не занимается обменом валют, поскольку в апреле 2014 года НБУ отозвал ее генеральную лицензию.

"Финод"

Ближайший конкурент "Абсолют Финанс" - компания "Финод". В ее состав входит 339 обменных пунктов, большая часть которых находится в Одесской области и Киеве.

Одесское ООО "Финод" принадлежит Максиму Ткаленко и Алексею Штевнину.

По данным Minfin.com.ua, перед тем, как выйти на рынок обмена, Ткаленко работал в Приватбанке.

Мало известно и об его партнере - Алексее Штевнине. Известно, что ему принадлежало насколько фирм: ЧП "Старшип компани", ЧП "Вайга" и ЧП "Атум Трейд". Сегодня Штевнин не числится среди владельцев этих предприятий.

"Альфа инвест" и "Альфа инвест групп"

На эти обе компании, которые имеют генеральные лицензии на обмен валют, приходится 255 пункта обмена валют.

"Альфа инвест", которая работает в Киеве, Львовской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Волынской областях, управляет 157 обменниками. "Альфа инвест групп" работает только в Киеве. Ей принадлежит 98 пунктов обмена валют в столице.

Согласно данным из Реестра юридических лиц, конечными бенефициарами "Альфа инвест" являются Владимир Сичовый и Денис Дмитрук. При этом среди ее владельцев есть также компания ООО "Профит плюс ЛТД", которой принадлежит 99% в капитале "Альфа инвест".

"Профит плюс ЛТД", в свою очередь, принадлежит Евгению Ломову и Александру Марченко. Таким образом, исходя из размеров долей в "Альфа инвест", конечными ее владельцами, через "Профит плюс ЛТД", являются Ломов и Марченко, а не Сичовый и Дмитрук, как указано в Реестре юрлиц.

ООО "Альфа инвест групп" принадлежит, по данным Реестра юридических лиц, ООО "Альфа Капитал Груп". Конечными бенефициарами являются Владимир Сичовый и Денис Дмитрук.

Сичовый был главой правления "Сматрбанка", на тот момент связанного с Виталием Захарченко, беглым министром внутренних дел времен Виктора Януковича. Сегодня в банке временная администрация.

Денис Дмитрук был помощником народного депутата от Партии регионов Владимира Олийника - соавтора репрессивного законопроекта, который был принят Верховной радой 16 января 2014 года. Этот документ стал катализатором революции и смены власти.

По данным Реестра юридических лиц, вместе со своим братом Владиславом и Валентином Бродовским до 2013 года Денис Дмитрук был соучредителем компании "Финсофт". Она входит в орбиту крупнейшей сети обменных пунктов валюты "Абсолют Финанс", которая сегодня официально принадлежит Оксане Бродовской.

Кроме того, Дмитруку вместе с Сергеем Кабановым принадлежит ООО "Газагропром". Компания занимается поставками мяса.

"Украинская финансовая группа"

Компании "Украинская финансовая группа" принадлежит 154 обменных пункта валют по всей Украине. Компания единолично принадлежит председателю ее наблюдательного совета Валерию Бабичу.

Бабич - бизнесмен и бывший политик. Был народным депутатом второго созыва.

По данным Реестра юрлиц, Бабичу принадлежит нефтегазовая компания "Буковина", которая была основана в 2003 году. В 2004 году компания получила два спецразрешения на добычу газа в Черновицкой области.

Ранее у Бабича был банк "Украинская финансовая группа". Он ликвидирован в 2010 году.

"Финансовая компания "Октава финанс"

"Финансовая компания "Октава финанс" работает по обмену валют в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Херсонской областях. В ее управлении находится 153 пункта обмена валют.

Через ООО "Валид Компани" финкомпания "Октава финанс" принадлежит Людмиле Бауман и Сергею Домашенко, который также владеет ООО "Стандарт 2015". Эта фирма занимается сдачей недвижимости в аренду. Больше о них ничего не известно.

Ранее ООО "Валид Компани" принадлежало украинке Елене Стрилец и жителям Маврикия Стивену Джону Келли и Рунгену Рамалингуму Эта компания засветилась в схеме по покупке "Харьковоблэнерго" мусорных акций на 20 млн грн. Кроме того, по данным Finclub.net, Стивен Джон Келли был управляющим частью акций российского банка "ЦентроКредит". По данным британского издания The Guardian, Джон Келли также участвовал в выведении средств из английского инвестфонда Hermitage.

Финансовая компания "Финансовый мир" и "Конверсия"

Финкомпания "Финансовый мир" работает в Одессе. Ей принадлежит 79 пунктов обмена валют.

ООО "Финансовая компания "Финансовый мир" принадлежит жительнице Одессы Светлане Демьяненко.

В декабре 2015 года Антимонопольный комитет выдал разрешение Светалане Демьяненко на приобретение контрольного пакета "Укрбудинвестбанка". По данным НБУ, на 1 января 2016 года, контрольный пакет банка принадлежал Нверу Мхитаряну - бывшему депутату от Партии регионов, почетному президенту компании "Познякижилстрой".

Как сообщал БизнесЦензор, спустя 6 месяцев, в июне 2016 года сделка по покупке банка была одобрена Национальным банком. Планируется, что в капитал финучреждения Демьяненко войдет совместно с зятем Юлии Тимошенко - Артуром Чечеткиным. Она купит 53,7% акций, Чечеткин - 46,3%.

Со Светланой Демьяненко связана еще одна компания по обмену валют - "Конверсия" (Одесса). Она зарегистрирована по тому же адресу, что и "Финансовый мир", рассполагает 54 пунктами обмена валют в Одессе.

Финкомпания ГГЛА

ГГЛА работает в Киеве. Ей принадлежит 21 пункт обмена валют. На своем сайте компания сообщает, что на рынке финансовых услуг работает с 1996 года. ГГЛА - семейный бизнес. Он принадлежит Виталию Гнидунцу и его сыну Александру.

Семье Гнидунец принадлежит строительная компания "Норм и Капитал Констракшнз" и ООО "Капитал", которое занимается продажей недвижимости. Кроме того, в собственности семьи Гнидунец находится ООО "Торгово-сервисный центр "Экспо-Днепр-Союз", которое предоставляет финуслуги.

Источник: https://biz.censor.net.ua/r3007729
 
 
 вверх