Финансы, Коррупция
  228  0

 СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов

Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было выведено в "тень" почти 100 млн гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Организовали "конверт" почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

"Среди "клиентов" злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона", - сообщает СБУ.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковской документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.

СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов 01

СБУ блокировала конвертцентр в Запорожье с оборотом 100 миллионов 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157835
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх