Регуляторная политика, Финансы
  1043  0

 Нацбанк аннулировал лицензию крупной сети обменников на Харьковщине

Национальный банк Украины (НБУ) 6 августа принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО "ФК "Артем" генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 8 декабря 2017 года №211 (деятельность по обмену валют).

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО "ФК "Артем" непрозрачной. Кроме того, ООО "ФК "Артем" превысило в течение последних шести месяцев предельное количество существенных нарушений требований валютного законодательства и требований к организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений", – пояснили в НБУ.

По данным на сайте НБУ, ООО "ФК "Артем" по состоянию на июнь располагало сетью из 55 пунктов обмена валют, львиная часть из которых располагалась в Харьковской области.

Всего в реестре Нацбанка на 31 мая содержалась информация о 4679 пунктах обмена валют.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "ФК "Артем" указана жительница Днепра Юлия Ломова, хотя до 8 июля им числился Евгений Ломов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141763
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх