Финансы
  301  0

 "Приватбанк" заблокировал за два месяца подозрительные операции на 880 миллионов

С начала года служба финансового мониторинга "Приватбанка" предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство заблокированных по нормам финансового мониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным переводом средств в наличность или схемные операции по легализации денег, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в феврале Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма в феврале применил к ПАО "Мегабанк" меру воздействия в виде штрафа на сумму 6,2 млн грн. за проведение операций с целью конвертации (перевода) безналичных средств в наличные.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3118627
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх