Финансы, Коррупция
  880  0

 Правоохранители ищут организаторов финансовой пирамиды Forex Trend

Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с детективами Нацполиции и СБУ пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, в том числе в Киеве.

"Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения в последнее ложной информации о гарантированную возможность получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию – финансовую пирамиду "Forex Trend", – сказано в сообщении.

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства.

Как установили следователи, после регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

"В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен", – отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, в настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов пирамиды установили, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в прокуратуре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3116399
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх