Финансы, IT
  287  0

 Власти США задержали организатора криптовалютной пирамиды OneCoin

Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Игнатов задержан по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ForkLog.

Обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, мошенничество с ценными бумагами и отмывании денег также выдвинуты сестре задержанного Руже Игнатовой, которая пока находится на свободе.

Кроме того, в сентябре прошлого года был арестован еще один из лидеров проекта Марк Скотт.

Как отмечает издание, основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.

По заявлению SDNY, "эта многоуровневая маркетинговая система (MLM) поспособствовала быстрому росту сети OneCoin. По заявлению самого проекта, его пользовательская база насчитывает более 3 млн, среди которых оказались лица проживающие или работающие в Южном округе Нью-Йорке

Также SDNY настаивает, что Игнатов, Игнатова и другие представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию. К такой вводящей в заблуждение информации относятся заявления о том, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется.

Также представители проекта заявляют, что в основе OneCoin лежит приватный блокчейн, однако проведенное расследование показало, что никакого блокчейна там также нет. Кроме того, подчеркивают в SDNY, Константин Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO, что, по мнению прокураторы, должно было "создать ажиотаж и привлечь дополнительные инвестиции от жертв".

По заявлению SDNY, в результате мошеннических действий только в период между четвертым кварталом 2014 года и третьим кварталом 2016 OneCoin Ltd получила 3,35 млрд евро в виде выручки от продаж, получив прибыль в размере 2,23 млрд евро.

Читайте также: НКЦБФР предупреждает о мошенничестве на бинарных опционах, Forex и криптобиржах

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. В частности, прокуратора упоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала "стратегию выхода" из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгам, возлагая вину за их пропажу на других людей.

Напомним, еще в сентябре 2016 года Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило официальное предупреждение о том, что считает компанию OneCoin мошеннической схемой с применением сетевого маркетинга. Аналогичные заявления были сделаны другими регуляторными органами стран мира.

В апреле 2017 года Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заблокировало счета связанного с OneCoin платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, а позже в том же году обвинения в мошенничестве против Ружи Игнатовой выдвинула полиция Индии.

Кроме того, в январе 2018 года правоохранительные органы Болгарии провели обыски в офисах OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании "централизованной криптовалютной пирамиды". В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики. Также правоохранители допросили порядка 50 человек, однако арестов не последовало.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3115864
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх