Коррупция
  417  0

 Германия конфисковала недвижимость и 50 миллионов евро по делу отмывания российских денег

Власти ФРГ конфисковали недвижимость и 50 миллионов евро по делу об отмывании денег – так называемому делу "русской прачечной".

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Deutsche Welle уточняет, что всего по мошеннической схеме из России через банки в Латвии и Молдавии было выведено 22 миллиарда долларов.

По делу проходят трое человек. Утверждается, что они владеют недвижимостью в федеральных землях Бавария и Гессен стоимостью 40 миллионов евро. Гражданство и другие данные подозреваемых пока не разглашаются.

Уточняется, что власти конфисковали четыре дома, изъяли почти семь миллионов евро в двух германских агентствах недвижимости и более одного миллиона евро на счету в латвийском банке.

О "русской прачечной" стало известно в 2014 году. По предварительным данным, мошенническая схема является крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112914
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх