Власть, Коррупция
  248  0

 Суд отказал ГФС в доступе к данным расследования в США об оплате Януковичем услуг Манафорта

Шевченковский районный суд Киева отказался разрешить Государственной фискальной службе доступ к документам правоохранительных органов США о передаче бывшим президентом Виктором Януковичем и "Партией регионов" $75 млн бывшему советнику экс-президента Полу Манафорту за период с 2006 по 2014 годы.

Об этом говорится в материалах суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Ходатайство ГФС было мотивировано тем, что Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 21 августа 2018 года по факту отмывания $60 млн Януковичем и его окружением по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

В ходатайстве указано, что на сайте интернет-издания "Голос Америки" размещена статья, согласно которой Янукович и представители его политической партии передали более $60 млн незадекларированных средств Манафорту.

Следователь отмечаk, что действия указанных лиц указывают на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

ГФС указывала, что согласно обвинительному акту в отношении Манафорта, который размещен на официальном сайте правосудия США установлено, что представители Партии регионов вместе с Януковичем перечислили более $75 млн за лоббирование интересов политической партии на счета, которые контролировались Манафортом и его окружением в период времени с 2006 по 2014 годы.

Кроме того, в ходатайстве отмечается, что правоохранительные органы США провели обыск, в результате которого изъяли документы, которые могут быть использованы в качестве доказательств факта легализации доходов, полученных преступным путем на территории Украины, а также учетные записи электронной почты компании и другие материалы, подтверждающие перечисление средств от представителей ПР и Януковича на счета Манафорта.

Однако, в начале января украинский суд отказал ГФС в доступе к документам правоохранительных органов США.

Читайте также: "Оппозиционный блок" недоплатил Манафорту $2,4 миллиона, – свидетель

Как сообщалось, в августе присяжные признали Пола Манафорта виновным по нескольким пунктам, включая неуплату налогов на $16 млн, которые он получил за политические консультации для правительства Виктора Януковича в Украине.

После этого Манафорт заключил сделку со следствием в обмен на то, что правительство откажется от остальных обвинений против него, однако позднее прокуроры заявили, что он нарушил сделку.

После нарушения сделки с правосудием, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где проходит еще один судебный процесс по обвинениям в финансовых преступлениях и отмывании денег.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112612
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх