Финансы, Коррупция
  424  0

 Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов

Государственной службой финансового мониторинга за 2018 год подготовлено 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

В частности, за 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 420 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества на общую сумму 277,8 млрд грн.

Кроме того, ведомством за год направлено в правоохранительные органы 100 материалов (из них 44 обобщенные материалы и 56 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Читайте также: Кабмин одобрил повышение порога операций для финмониторинга в 2 раза

Как сообщалось, по итогам 2017 года Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки было подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или другими преступлениями, на общую сумму 59,4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3106914
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх