Регуляторная политика
  703  0

 НБУ анонсировал проверку систем финансового мониторинга банков

Национальный банк Украины в 2019 году планирует повысить внимание к системам финансового мониторинга в банках.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с руководителями крупнейших банков Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По словам Рожковой, в следующем году Национальный банк будет уделять большое внимание финансовому мониторингу в банках.

"Мы ожидаем, что в следующем году Верховная Рада примет новый закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов ...". Он предусматривает существенные изменения, которые мы совместно с банковским сообществом должны проработать для усиления контроля за операциями и обеспечения их прозрачности. В 2019 году Национальный банк планирует начать диагностику систем финансового мониторинга банков, чтобы не допустить их использования для незаконных финансовых транзакций", - добавила Рожкова.

НБУ в ноябре оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов и "Мисто Банк" на 4,227 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Кроме того, Нацбанк в феврале 2018 года оштрафовал "ТАСкомбанк" на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии главы правления "ТАСкомбанка" Екатерины Мелеш и ответственной за финансовый мониторинг Марины Соковой требованиям законодательства.

"Укрсоцбанк" - один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на рынке с 1990 года. В конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций ПАО "Укрсоцбанк" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является "Альфа-банк", в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов "Альфа-банк" занимал 6 место (56,894 млрд грн), "Укрсоцбанк" - 13 место (20,050 млрд грн) среди 82 действовавших финучреждений.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. По данным НБУ, на 18 мая 2018 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,140513% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер - 1,8373%. Кроме того, 19 физических лиц владели от 0,000085% до 0,395864% каждый.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года по размеру общих активов банк занимал 45 место (1,678 млрд грн) среди 82 действовавших в Украине банков.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят, кроме объединенного "ТАСкомбанка", "Универсал банк", две страховые компании и ряд других организаций.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года по размеру общих активов "ТАСкомбанк" занимал 18 место (16,061 млрд грн) среди 82 действовавших в Украине банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3103010
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх