Коррупция
  139  0

 ГФС раскрыла махинации на ремонте дорог на 18 миллионов

Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, главным управлением Государственной фискальной службы в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Так, в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью города Днепр на заказ государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Проведенным исследованием установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) средств, осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки "фиктивности" и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров. Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности сознательно были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.

Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18,02 млн грн.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3094113
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх