Финансы, Коррупция
  194  0

 Суд арестовал подозреваемых по делу о завладении средствами "Ощадбанка" на $20 миллионов

В Соломенском районном суде города Киева рассматриваются ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения для 10 подозреваемых по делу о незаконном завладении $20 млн государственного "Ощадбанка".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По состоянию на 16:00 уже избраны меры пресечения следующим подозреваемым: заместителю председателя правления банка в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн; работнику Департамента корпоративного бизнеса банка – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн", – сообщил Холодницкий.

Кроме того, руководителю ЧАО "Креатив" избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн, а двум работникам ПАО "Креатив Групп" – содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн грн и 550 тыс. грн соответственно.

"После завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер", – отметил Холодницкий.

Читайте также: У агрохолдинга "Креатив" оказалось 6,7 миллиардов не обеспеченных залогами долгов перед госбанками

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении $20 млн государственного АО "Ощадбанк".

Среди задержанных – должностные лица ЗАО "Креатив", в том числе сын нардепа Станислава Березкина Максим, заместительница председателя правления "Ощадбанка, бывший начальник управления проектного финансирования и глава управления проектного финансирования "Ощадбанка".

САП также направила генкпрокурору представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации незаконной схемы.

По данным следствия, в 2013-2015 годах должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с чиновниками "Ощадбанка" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии, сообщает НАБУ.

В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093397
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх