Энергетика, Коррупция
  257  1

 НАБУ задержало еще одного подозреваемого по делу Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 11 октября в Киеве задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро.

Как сообщает пресс-служба Бюро, задержанный с ноября 2017 года находился в розыске, передает БизнесЦензор.

"Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса ("пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере"). Указанному лицу сообщено о подозрении и объявлен в розыск в ноябре 2017 года", – сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата, экс-председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко, выступал представителем панамской компании Bradcrest Investments S.A.

"В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства ("откаты") от чешской компании Skoda JS a.s. В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании Skoda JS a.s. относительно размеров перечислений "откатов", – заявили в НАБУ.

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.

Читайте также: Апелляционный суд назначил судебное рассмотрение иска против Мартыненко

Напоминаем, в декабре 2015 года детективы НАБУ начали расследование двух уголовных производств – по факту завладения средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере $17,28 млн.

По данным следствия, организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Николай Мартыненко.

В ноябре 2017 года процессуальный руководитель - прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно.

22 мая 2018 года обвинительный акт в отношении шести лиц, задействованных в "деле Мартыненко" направлен в суд. Относительно одного человека продолжается досудебное расследование, трое находятся в розыске.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3091139
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх