Регуляторная политика, Финансы
  5872  5

 НБУ разъяснил причины решения о несоответствии руководства "ТАСкомбанка" Тигипко

Нацбанк Украины объяснил свое решение о несоответствии некоторых руководителей ПАО "ТАСкомбанк" Сергея Тигипко требованиям законодательства Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ докладывает БизнесЦензор.

Соответствующее решение было принято в феврале-марте 2018 года. Сейчас Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решений о несоответствии руководителей "ТАСкомбанк" требованиям законодательства.

"Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ПАО "ТАСкомбанк" своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга", – сообщает НБУ.

"Главное основание для установления регулятором такого факта заключается в выявлении факта снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридическими лицами-клиентами банка в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья", – сообщает НБУ.

По данным регулятора, эта сумма составляет почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юридических лиц.

Также НБУ сообщает, что 23 клиента банка вызывают подозрение следующие факты: часть клиентов была зарегистрирована почти одновременно, 20 клиентов на дату регистрации имели незначительный размер уставного капитала (от 100 до 4 000 грн); часть клиентов на дату регистрации имела общих учредителей, собственников или директоров.

К тому же, перед открытием счетов в банке у клиентов изменился состав учредителей, сообщает НБУ.

НБУ разъяснил причины решения о несоответствии руководства ТАСкомбанка Тигипко 01

НБУ указывает, что клиенты "ТАСкомбанкв" имели общих доверенных лиц, а часть из них – общий адрес регистрации местонахождения.

"Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию в АРК, некоторые из них фигурировали в уголовных процессах, причем среди них есть одна известная певица) за вторсырье, получало шесть физических лиц", – сообщает НБУ.

Как сообщалось, в марте 2018 года наблюдательный совет "ТАСкомбанка" назначил председателем правления финучреждения СергеяТигипко вместо Екатерины Мелеш, которая была уволена с должности по требованию НБУ из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Тигипко, которому принадлежало 99,86851% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов "ТАСкомбанк" занимал 18 место (13,84 млрд грн) среди 84 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3088870
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх