Финансы, Макроэкономика
  135  0

 Евросоюз ужесточит борьбу с отмыванием денег

Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, Европейская комиссия работает над законодательными предложениями, которые дадут европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования незаконного финансирования.

Также ЕК планирует дать возможность недавно созданной Европейской прокуратуре (EPPO) полномочия начинать расследования финансирования терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.

Евросоюз усиливает борьбу с отмыванием денег на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал датского кредитора Danske Bank прошло до $30 миллиардов российских и бывших советских денег.

Голландский банк ING также был вынужден выплатить 775 млн евро штрафам за неудачи в применении правил борьбы с отмыванием денег в начале этого месяца.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3085314
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх