Финансы, IT
  446  0

 Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической валютной биржи. ФОТОрепортаж

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи, которая действовала на территории нескольких стран.

Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Демидюка, сотрудники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex.ru", "binex.ua", "binex.kz".

Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств – тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", – рассказал Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тысяч человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирования счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами ( около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли, она направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической валютной биржи 01

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической валютной биржи 02

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической валютной биржи 03

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической валютной биржи 04

Читайте также: Киберполиция разоблачила масштабную схему пиратского подключения к платным каналам

В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы.

В ближайшее время планируется установка полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведения обысков офисных помещений компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах – для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", – добавил руководитель Департамента киберполиции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3083734
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх