Финансы, Коррупция
  429  1

 Суд арестовал банкира, подозреваемого в выводе через офшоры 600 миллионов

Правоохранители задокументировали преступную деятельность работников банка, которая привела к растрате средств на общую сумму 597 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает БизнесЦензор.

В частности, во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что банковские чиновники организовали растрату активов банка.

"Злоумышленники работали по определенной "схеме": сначала они незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Позже подозреваемые списывали их под кредитные договоры офшорных компаний, которые принадлежали им же", – сказано в сообщении.

20 августа председателю наблюдательного совета банка, а также четырем другим работникам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступления. Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

21 августа суд избрал в отношении председателя наблюдательного совета мера пресечения в виде залога в размере 27 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3082511
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх