Финансы
  3108  0

 Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях в 34 банках

В первом полугодии Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Информация направлена относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, $202 млн, 9,4 млн евро та 25,5 млн российский рублей.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, $142,9 млн та 25,5 млн российских рублей.

Также было отправлено 5 сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предотвращения нарушений, подследственных Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3078415
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх