Регуляторная политика, Финансы
  591  0

 Нацбанк выявил 39 нелегальных пунктов обмена валюты

В первом полугодии Национальный банк выявил 39 нелегальных пунктов обмена валюты в ряде областей Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Нелегальные обменники были обнаружены в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и Киеве.

Информацию о них НБУ предоставил правоохранителям.

Всего НБУ в первом полугодии совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.

"Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ - это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам", - сообщает НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3077388
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх