Финансы
  904  0

 Против связанных лиц CityCommerce Bank начато 22 уголовных производства

По заявлениям уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов против инсайдеров (владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц) ПАО "Городской Коммерческий Банк" (CityCommerce Bank) начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Владелец и должностные лица ПАО "Городской коммерческий банк" в 2011-2014 годах организовали противоправную схему присвоения средств, которые в дальнейшем перечислили на счета подконтрольных юридических лиц и обналичили. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил", – подчеркивается в сообщении.

При этом в большинстве случаев в качестве обеспечения по кредитным договорам выступало практически одно и то же имущество, а обвинители выступали поручителями других заемщиков.

Кроме того, по данным Фонда, из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в Meinl Bank AG.

"В результате реализованной схемы средства были списаны, как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам. Бывшие должностные лица банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания средств с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий связанных с платежеспособностью банка и фактически подавали в НБУ отчетность, которая содержала ложную информацию", – отмечают в Фонде.

Еще одним каналом вывода активов из банка указано приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления и эмитированных субъектами хозяйствования с признаками фиктивности. Общая сумма выведенных из банка средств через приобретение таких ценных бумаг составляет 48 млн грн.

"В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. Как следствие, в ходе проведенной инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость ("на бумаге") составляет 4,61 млрд грн, а оценочная в 62 раза меньше – 73,73 млн грн. Для сравнения можно сказать, что Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд грн гарантированного возмещения", – отмечается в сообщении.

CityCommerce Bank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечнымм владельцами которой значились Майкл Эндрю Грей, Сергей Тронь, Ренис Тумовс и Нурулислам Аркаллаев, который является бывшим нардепом от "Партии регионов".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3070340
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх