Регуляторная политика, Финансы
  2902  0

 Нацбанк оштрафовал "УкрСиббанк" за нарушение требований финмониторинга

Национальный банк Украины наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"УкрСиббанку" также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.

Предупреждение за ненадлежащее выявление публичных деятелей вынесено также "Кредобанку" (Львов) и "Проминвестбанку" (Киев).

Кроме того, "МТБ Банку" (ранее "Марфин Банк", Черноморск) вынесено предупреждение за нарушение ряда требований, в частности, за ненадлежащую идентификацию, верификацию и изучение клиентов, в том числе клиентов - национальных публичных деятелей и связанных с ними лиц, за ненадлежащее выявление подлежащих обязательному финансовому мониторингу операций, за ненадлежащее управление рисками, за необеспечение беспрепятственного доступа регулятора к документам или информации, за нарушение порядка остановки финансовых операций в установленных законодательством случаях и прочие нарушения.

По данным Нацбанка, все указанные санкции были применены в течение мая.

"УкрСиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По размеру активов по состоянию на 1 января 2018 года "УкрСиббанк" занимал 10-е место (46,577 млрд грн) среди 84 действовавших банков в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3069191
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх