Власть, Коррупция
  514  0

 Арестованный с залогом в 100 миллионов участник налоговых схем Клименко вышел на свободу

Дело о "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко будет передано в суд, как только подозреваемые закончат ознакомление с его материалами.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в эфире телеканала ОТБ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас предоставлены материалы для ознакомления защитникам. Суммарно у этих 52 подозреваемых 92 адвоката. Сейчас ознакамливаются 67. Там больше тысячи томов материалов, с которыми должны ознакомиться подозреваемые. Как только они ознакомятся с материалами уголовного производства, сразу оно будет направлено в суд", – сказал Матиос.

Военный прокурор отметил, что из 52 подозреваемых, на территории Украины находятся 27 (остальные находятся в розыске).

Матиос также сообщил, что суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых по делу экс-главе ГНА в Харьковской области Станиславу Денисюку.

"Поскольку действующим украинским законодательством предусмотрено, что человек во время расследования не может находится под арестом более года. За 2 дня до окончания годового срока (23 мая, по-моему) следователь и прокуроры обратились в суд об изменении меры пресечения Денисюку на личное обязательство и его выпустили из-под стражи. Он также со своими защитниками знакомится с материалами дела", – сказал Матиос.

Читайте также: Участница схем Клименко по незаконному возмещению НДС смогла получить должность в НАПК  

Как сообщалось, 24 мая 2017 года правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т. н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

25 мая 2017 года Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения задержанному фигуранту дела о налоговых площадках – экс-главе Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станиславу Денисюку в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 млн грн.

Денисюку инкриминируется, что он в период с июля по декабрь 2011 года, будучи главой ГНА в Харьковской области, в составе созданной и организованной Виктором Янковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налоговых обязательств путем безосновательного декларирования "программными" предприятиями – т. н.налоговыми ямами налоговых обязательств по НДС, которые привели к незаконному использованию налогового кредита. В результате непоступления налогов убытки государства, по данным следствия, составляют более 308 млн грн.

Матиос 20 мая на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал документ об окончании следствия по расследованию в производстве "налоговых площадок".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3069020
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх