Финансы
  615  0

 Эстонские банкиры за пять лет "отмыли" $13 миллиардов

Правоохранительные органы Эстонии подозревают местных банкиров в том, что за пять лет (2011–2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее.

По новым данным, ​ они могли отмыть более $13 млрд, большая часть из которых – 7,3 млрд евро ($8,6 млрд) – пришлась на "российские деньги и ценные бумаги", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Ранее эта сумма оценивалась в $2 млрд, рассказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции ​Мадис Рейманд,

Чиновник подчеркнул, что несмотря на то что доказательств для возбуждения уголовного дела в связи с выявлением новой формации пока недостаточно, "крайне важно" реализовать план, позволяющий "заморозить" сомнительные активы, законное происхождение которых не может быть доказано.

Отмывание средств, по данным эстонской полиции, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам.

Три их них были известны ранее благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В рамках первых двух схем российские активы на общую сумму $47 млрд в основном отмывались через Молдавию. В рамках третьей схемы, известной как "азербайджанская прачечная", компания и государственные учреждения из этой страны перевели на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках более $3,9 млрд.

Ранее OCCRP оценивал сумму легализованных таким образом средств в $2,9 млрд, подчеркнул Рейманд.

Четвертая схема заключалась в передаче акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние, по словам Рейманда, переводили деньги "в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги".

Ранее OCCRP сообщал, что подозрительные сделки проводились через эстонское подразделение банка Danske Bank, однако Рейманд отказался назвать конкретные банки, вовлеченные в мошеннические схемы. Он лишь отметил, что каждая из них реализовывалась более чем через один банк, однако в последние годы действия эстонского регулятора резко сократили возможности мошенников.​

Как сообщалось, в марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии из-за связанных с отмыванием денег нарушений аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга "Алеф" Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3068181
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх