Корпоративные отношения, Коррупция
  413  0

 "Трейд Коммодити" продолжает банкротить связанные фирмы

Скандально известная компания "Трейд Коммодити", связанная с руководством фракции "Блок Порошенко", продолжает банкротить свои связанные компании.

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствует информация в Государственном реестре юридических лиц, бывший импортер топлива компания "Укр Петрол" объявила о банкротстве.

Решение объявить банкротство было принято ее учредителем еще в 7 февраля. Затем "Укр Петрол" непосредственно перед подачей соответствующего заявления в суд сменила название на "Амлис".

Связь "Укр Петрол" ("Амлис") с компаниями группы "Трейд Коммодити" прослеживается как через поставки топлива и компонентов в адрес связанных компаний, так и через общих менеджеров и управленцев.

50% "Укр Петрол" ранее принадлежало Сергею Евтягину, он же был главой ООО "Нефтехимтрейд.". 100% ООО "Нефтехимтрейд." владеет Дмитрий Мозуль, который, в свою очередь, был директором ООО "Керимутес", которым на тот момент владел нынешний директор "Трейд Коммодити" Вадим Майко.

Кроме того, в "Укр Петроле" ранее был трудоустроен Станислав Аркаев – учредитель и директор недавно обанкротившегося "Химпродторг".

"Укр Петрол" прекратила импорт нефтепродуктов и участие в тендерах в конце 2016 года. Это совпало во времени с уголовным расследованием в отношении компании по подозрении в незаконном изготовлении топлив.

В течение 2015-2016 годов "Укр Петрол" импортировал 12 тыс. т топливных компонентов и присадок, 11 тыс. тонн ДТ, 2 тыс. тонн бензинов и реактивного топлива. На смену "Укр Петролу" в качестве поставщика и импортера топлив пришло вышеупомянутое ООО "Химпродторг".

В системе ProZorro сохранились копии справок с подписью Майко, подтверждающих поставки "Укр Петрол" в адрес "Трейд Коммодити".

В рамках процедуры банкротства "Укр Петрола" как и в случае с "Химпродторг ЛТД" о своих кредиторских требованиях заявили те же две компании – "Август Пром" (оптовый торговец топливом и поставщик ДТ для "Укрзализныци") и "Мета Ойл" (управляет сетью АЗС SKY).

ООО "Укр Петрол" было учреждено 25 марта 2013 года в Днепре. Компания начала импорт топливных компонентов и присадок в августе 2015 года, а в конце 2016 года начало поставки дизтоплива.

"Трейд Коммодити" стала активным участником гостендеров в начале 2016 года. По результатам 2017 года на нее приходилось 60% всех поставок топлива для Минобороны Украины и 50% – на ПАО "Укрзализныця".

Журналистские расследования указывают на поддержку "Трейд Коммодити" со стороны руководства фракции БПП, в частности депутата Александра Грановского.

16 октября 2017 года бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с Грановским, подтвердил, что является "одним из инвесторов" этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко.

На данный момент учредитель "Трейд Коммодити" Вадим Майко и один из ее топ-менеджеров Владимир Гарькавый объявлены в розыск.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066564
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх