Финансы, Корпоративные отношения
  267  0

 Банк "Конкорд" оспорил штраф Нацбанка в суде

Банк "Конкорд" подал иск к Национальному банку с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта.

Об этом со ссылкой на Fin Club сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая.

Помимо этого, "Конкорд" требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,55 млн грн.

Это не первый иск банка "Конкорд" к НБУ по поводу отмены штрафа. 3 мая финучреждение уже подавало иск к НБУ в тот же суд. 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности.

Национальный банк в марте оштрафовал банк "Конкорд" на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Ключевыми акционерам банка "Конкорд" являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Елена Соседка (43,8%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066526
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх