Власть, Финансы, Коррупция
  767  0

 Задержанная по делу "вышек Бойко" банкирша переписала имущество на дочь

Суд отменил арест корпоративных прав ООО "Альянс-Экопроект" в виде взноса в уставный фонд в размере 14 млн грн, что составляет 100% уставного фонда и принадлежит кипрской компании "Вернум Кэпитал Менеджмент Лимитед".

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 17 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Арест корпоративных прав этой фирмы был наложен 14 февраля во рамках т.н. дела "вышек Бойко".

Владельцем кипрской компании "Вернум Кэпитал Менеджмент Лимитед" на момент наложения ареста была Наталья Игнатченко, которой принадлежит "Вернум Банк".

Однако по состоянию на апрель единственной владелицей кипрской фирмы стала дочь подозреваемой Анастасия Игнатченко. Учитывая то, что последней не предъявлено никаких подозрений по делу "вышек Бойко", суд отменил арест корпоративных прав ООО "Альянс-Экопроект", а также недвижимости, принадлежащей этой фирме: земельного участка 0,1 га на проспекте Победы, 134/1, а также компрессорной станции и группы помещений общей площадью 1480 кв м на бульваре Лепсе Ивана, 4 в Киеве.

По данным кипрского реестра, компанию Vernum Capital Management Limited в августе 2016 года основали член наблюдательного совета "Вернум банка" Леся Горицкая из Киева, Анастасия Игнатченко (зарегистрирована в Швейцарии), Павел Мукосеев из Киева и компания Kensington Advisors из Финляндии.

В сентябре 2017 года основателями кипрской компании стали Наталья Игнатченко и ее дочь Анастасия, а по состоянию на сегодня в учредителях осталась только Анастасия Игнатченко.

Как сообщалось, Наталья Игнатченко была задержана 29 января. На следующий день ей было сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений.

Так, по данным следствия, она принимала участие в завладении преступной организацией экс-президента Виктора Януковича 3,23 млрд грн "Черноморнафтогаза" при закупке двух буровых установок в 2010-2012 годах.

Как свидетельствуют материалы следствия, Наталья Игнатченко, будучи владельцем "Вернум Банка" и занимая должность председателя наблюдательного совета этого банка, лично выстроила структуру подконтрольного ей отдельного подразделения преступной организации Януковича, руководила действиями подконтрольных участников, в том числе граждан Латвии.

В частности, при непосредственном участии Игнатченко должностные лица "Нафтогаза" и "Черноморнафтогаза", путем обеспечения получения "Черноморнафтогазом" от "Нафтогаза" двух беспроцентных займов и участия в конкурсных торгах фиктивных иностранных компаний, осуществили закупку в двух иностранных компаний Highway Investment Processing Llp и Rigas Kugu Bulevata двух морских буровых установок на общую сумму $800 млн при реальной их общей стоимости $389,3 млн, и завладели государственными средствами в сумме более $400 млн.

Поскольку в дальнейшем при доказательстве вины Игнатченко и вынесении приговора суд может назначить наказание в виде конфискации имущества, ГПУ ходатайствовала об аресте его имущества, в т.ч. корпоративных прав ООО "Альянс-Экопроект" (14 млн грн).

В целом, если не принимать во внимание указанную фирму, суд наложил арест на корпоративные права еще семи предприятий на общую сумму почти 592 млн грн. Речь идет об ООО "Люкс-Инфо", ПАО "Вернум Банк", ООО "Авто Актив", ООО "Фортерес", ООО "Интернациональная автомобильная компания", ООО "Сервис Рапид", ООО "КБ Сенат".

Кроме того, были арестованы здание автосалона на проспекте Победы, 134, сервисные автоцентры на Окружной дороге, 14 и участки под ними, а также участок на проспекте Юрия Гагарина, 17В в Киеве.

Отметим, что 31 января Натальи Игнатченко суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя Генпрокуратура просила взять ее под арест с определением залога в размере 1 млрд грн. Домашний арест Игнатченко был продлен до 25 мая.

В то же время, по словам генпрокурора Юрия Луценко, у прокуратуры нет доказательствпричастности к коррупционной схеме главы "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, который во времена Януковича курировал сферу энергетики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3063488
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх