Корпоративные отношения
  620  0

 Евросоюз ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств

Европейский парламент утвердил пакет новых мер для борьбы с отмыванием средств в странах Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении Европарламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические акты 2015 и 2016 годов в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers.

Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, которые работают в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и избежания уплаты налогов.

Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто демонстрирует "законный интерес". Это позволит предоставлять информацию журналистам-розслідувачам и неправительственным организациям). Государства-члены также будут сохранять право предоставлять более широкий доступ к информации согласно их национальному законодательству.

Новые меры также касаются рисков, связанных с подписным карточками и виртуальными валютами. Для того чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют должны быть зарегистрированы, так же как компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3062299
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх