Корпоративные отношения
  162  0

 Фонд гарантирования проведет международные расследования банкротств "Дельта Банка" и банка "Надра"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств "Дельта Банка" и банка "Надра".

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантированияя Андрей Оленчик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов. Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и "Дельта Банк", и банк "Надра". Банк "Хрещатик" - сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", - сказал Оленчик.

Он также сообщил, что в настоящее время Фонд гарантирования проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в "Дельта Банке" и банке "Надра" не завершены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit - в "Дельта Банке" и "Надра" - под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", - сказал Оленчик.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3062215
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх