Финансы
  421  0

 Еврокомиссия ужесточит контроль за отмыванием средств через европейские банки

Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС.

По данным Financial Times, разработанный ЕК законопроект содержит меры, нацеленные на улучшение сотрудничества правоохранительных органов различных стран и устранение проблем при обмене данными, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Например, органы, занимающиеся расследованиями финансовых нарушений, должны будут отвечать на запросы своих коллег из других стран-членов ЕС в течение трех суток.

Кроме того, законопроект предполагает упрощение доступа правоохранителей к записям о владельцах банковских счетов, которые ведутся отдельными странами.

Как отмечает FT, эти планы являются частью более широких мер Брюсселя по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере.

Власти ЕС активизировали усилия после скандалов с отмыванием средств в латвийском банке ABVL, третьем по величине в стране.

В частности, в четверг Европарламент может принять законопроект, который предоставит Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и правоохранительным органам больше прав в сфере обмена данными о подозрительных финансовых операциях. ЕЦБ занимается регулированием крупнейших банков еврозоны, однако не имеет полномочий в области пресечения отмывания средств.

Читайте также: Эстонский банк украинских бизнесменов лишен лицензии за отмывание денег

Как сообщалось, ранее Министерство финансов США закрыло ABLV Bank AS доступ к американской финансовой системе, обвинив второй по объему активов латвийский банк в причастности к отмыванию денег и содействию незаконным транзакциям и коррупции. 

В частности, в Минфине США отметили, что в течение 2014 года беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко перевел миллиарды долларов через счета своей подставной компании в ABLV.

Впоследствии в отношении ABLV были введены меры воздействия со стороны Европейского центробанка, после чего банк решил ликидироваться.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в FacebookTwitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3062062
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх