Регуляторная политика, Финансы
  227  0

 Нацбанк планирует повысить объем операций для финмониторинга до 300 тысяч

Национальный банк Украины (НБУ) увеличит лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой – имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций – ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", – сказал глава департамента НБУ.

Как сообщалось, о планах увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн НБУ заявлял еще в сентябре 2017 года.

Минфин еще в январе 2017 года инициировал увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 250 тыс. грн.

Вместе с тем предлагалось расширить круг субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать о подозрительных финоперациях. 

 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3059095
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх