Регуляторная политика, Финансы
  2122  0

 Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 года применил меры влияния к двум банкам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, в отношении ПАО "ТАСкомбанк" применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, невыполнение банком обязанности отказываться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

"Кроме того, Национальный банк принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в отношении ПАО "Асвио Банк" применена мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц, нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также представление специально уполномоченному органу недостоверной информации.

Группа "ТАС" Сергея Тигипко, основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса : финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость.В финансовый сектор группы входят "ТАСкомбанк" и купленный в конце 2016 года "Универсал Банк".

Национальный банк Украины в начале ноября 2017 года согласовал Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций "ВиЭс банка" у российского "Сбербанка". Тигипко планирует объединить VS Банк с "ТАСкомбанком".

Согласно данным НБУ, 60,8% акций ПАО "Асвио Банк" принадлежит бывшему зятю Леонида Черновецкого, народному депутату (фракция "Воля народа") Вячеславу Супруненко, 28,96% – его брату Александру.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3054182
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх