Власть, Коррупция
  1007  0

 Глава столичного управления ГФС фигурирует в деле о поддельных справках участника АТО

Начальник главного управления ДФС в Киеве Людмила Демченко упоминается в ряде уголовных производств.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений, передает БизнесЦензор.

Так, первое упоминание Демченко судебном реестре было еще в декабре 2014 года – в постановлении Печерского районного суда Киева.

Главное следственное правления Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, уклонение от уплаты налогов).

Следствие в рамках данного производства установило, что Людмила Демченко и ряд других лиц "предоставляют услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, переводу безналичных денежных средств в наличные и сокрытие их от налогового учета и осуществление других сомнительных финансово-хозяйственных операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем".

В постановлении было указано, что в ходе обыска по этому делу на "полу у запасных дверей входа в отделение №4 ПАО КБ "Стандарт" в двух полиэтиленовых пакетах синего цвета с надписью BMW выявлены денежные средства в общей сумме 4 891 999 грн".

В данном производстве расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГНИ в Шевченковском районе ГУ ГФС в Киеве, которые, зная о противоправной деятельности ряда предприятий, не реагируют на это.  Так, частные фирмы, говорится в судебных документах, умышленно подавали в налоговую службу ложные сведения по НДС, а фискалы "путем пособничества" этому способствовали. Это повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 11 млн грн и непоступление в бюджет 3,5 млн грн. Последнее движение по этому делу было в июне 2015 года.

Еще одно производство от июля 2015 года ведет прокуратура Краматорска. То, что в нем фигурирует Демченко, подтверждает решение Краматорского городского суда, которым прокурор получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.

В рамках этого второго производства установлен ряд должностных лиц ГУ ГФС Киеве, которые использовали поддельные справки участников АТО для избежания люстрации, в том числе замначальника управления собственной безопасности ГУ ГФС в Киеве, начальник ГУ ГФС в Киеве, первый замначальника ГУ ГФС в Киеве, начальник Киевского городского таможни ГФС Украины, начальник 2 оперативного управления ГУ ВБ ГФС, первый замначальника Главного следственного управления финрасследований.

В частности, в отношении Демченко установлено, что она якобы находилась в зоне АТО в качестве медсестры, но фактически находилась в санатории в Конча-Заспе.

 Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог). Последнее движение по поддельным справкам было, согласно информации из судебного реестра, в ноябре 2015 года.

Демченко избежала люстрации благодаря постановлению Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника нардепа от БПП Нины Южаниной - экс-руководителя компании "Экспресс-информ", которая владеет лицензией на вещание "5 канала" Петра Порошенко.

На должность главны столичного управления ГФС Демченко назначил глава ГФС Роман Насиров - бывший председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.

Напомним, Людмила Демченко возглавляет ГУ ГФС в Киеве с июня 2015 года. В 2010-2012 годах она занимала должность замначальника ГНИ в Соломенском районе Киева, в 2012-2014 – замначальника ГНИ в Печерском районе, в 2014-2015 годах – в Шевченковском.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3044703
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх