Власть, Финансы
  98  0

 США готовы помочь Украине в создании Службы финрасследований, – Минфин

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказывать поддержку в создании эффективной Службы финансовых расследований в Украине.

Об этом заместитель директора FinCEN Джамал Эль-Хинди заявил во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Во время встречи стороны обсудили текущие вопросы во взаимодействии Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества.

Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.

Он также добавил, что будет активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР) – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с другими государственными органами, в частности с Государственной службой финансового мониторинга для обеспечения эффективного процесса расследования.

Также Джамал Эль-Хинди отметил, что его организация готова оказывать поддержку в создании эффективного нового органа.

Напомним, ранее Министерством финансов Украины также была достигнута договоренность с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Государственного департамента США и Министерством финансов Италии по организации учений для будущих работников СФР.

Государственно агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) – это сеть в подчинения Министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращения преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данных об активах и деятельности подозреваемых лиц.

FinCEN действует на национальном и международном уровнях, обеспечивая взаимодействие правоохранительных органов, регуляторов и финансовых учреждений для объединения усилий в борьбе с отмыванием денег.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3044393
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх