Власть, Финансы
  85  0

 Генпрокуратура заказала экспертизу сделок ICU по покупке облигаций для компаний Януковича

Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine (ICU) к выводу из Украины средств еще продолжается.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", – сказал Енин.

Замгенпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Гнепрокуратуре и НАБУ.

Как отметил Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц, в том числе высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже восемь месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.

Как сообщалось, 10 января 2018 года сайт телеканала Al Jazeera опубликовал засекреченный  текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, которым было конфисковано окооло $1,5 млрд средств окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить ни опровергнуть подлинность текста приговора, обнародованного телеканалом Al Jazeera, заявил замгенпрокурора Евгений Енин.

Al Jazeera со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией отмечает, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Телеканал также обратил внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко.

В свою очередь , в ICU отметили, что речь идет о сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между "Ощадбанком" и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года, а роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ. После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3044390
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх