Коррупция
  186  0

 Антикоррупционное бюро расследует вывод денег из "Укроборонпрома", – СМИ

Foreign Policy сообщает, что отчет Антикоррупционного бюро Украины, составленный в 2017 году, указывает, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 миллионов долларов на поставку запчастей для "Антонова AN-32" министерству обороны Ирака.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

В документе говорится о расследование НАБУ деятельности двух чиновников "Укрспецэкспорта", подразделения "Укроборонпрома", занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и перевел около 6 миллионов долларов на банковский счет компании, которая называется Paramount General Trading из ОАЭ.

Компания в ОАЭ должна была предоставить запчасти, однако, по данным следствия компания ничего не поставляла и запчасти были предоставлены из существующих запасов "Укроборонпрома".

НАБУ утверждает, что "банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий связанных с деньгами криминального происхождения".

Отчет НАБУ свидетельствует, что определенные деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. Например, 140 тысяч долларов выплаты были переведены на счет в Wells Fargo Банка, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта".

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено 140 тысяч долларов. Антикоррупционное бюро подозревает, что деньги перечислялись и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3041424
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх