Власть, Недвижимость, Коррупция
  624  0

 СБУ провела обыски у крупнейшего одесского застройщика

Сотрудники Службы безопасности Украины во время следственных действий у одесского застройщика обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн грн наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", – сказано в сообщении.

В частности, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.

"Затем средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР/ЛНР", – отмечается в сообщении.

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

По результатам следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн грн наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий.

"Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета", – отмечают в СБУ.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет о председателе Всеукраинской политической партии "Родина", экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове.

При этом источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании KADORR Group.

По данным источников, обыски проводятся в бизнес-центре "Наполеон" на ул.Успенской (с самого утра и до как минимум 17:30 охрана БЦ не пускала внутрь сотрудников и посетителей), а также в здании по адресу Французский бульвар, 66/2, где расположен связанный с бизнесменом "7-й канал" (вход в здание также блокировался сотрудниками СБУ).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3036093
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх