Финансы, Коррупция
  500  0

 В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов

Киевской прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям, в том числе государственной формы собственности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

Общий оборот этого "конвертационного центра" за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.

Установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств, сообщает прокуратура

"Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности", - говорится в сообщении. 

В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы "Приват Банка" курьерами и передавались должностным лицам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3034359
 
 
 вверх