Регуляторная политика, Корпоративные отношения
  480  0

 НБУ отменил требование к банкам предоставлять скан-копии документов

Национальный банк Украины отменяет требование к банкам, действующее с сентября 2014 года, предоставлять скан-копии документов, на основании которых банки осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, речь идет о скан-копиях следующих документов:

- выписок клиентов и скан-копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса);
- выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3033715
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх