Регуляторная политика, Финансы
  331  0

 НБУ обязал банки уведомлять физлиц и компании о признании их связанными лицами

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банковские учреждения сообщать физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком.

Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением правления НБУ №91 от 15 сентября, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно сообщению, банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц.

"Это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия приобретения ими статуса связанного с банком лица. Это важно с точки зрения развития банковской системы, ведь позволит банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении и ответственности", – прокомментировал начальник Управления мониторинга связанных с банками лиц НБУ Алексей Рудой.

Кроме того, Национальный банк уточнил признаки определения связанных с банком лиц для совершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами.

В частности, после уточнения не считаются связанными с банком по признаку аффилированности: государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и/или субъектов, действующих только на основании государственной собственности); территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления); международная финансовая организация, с которой правительство заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.

Также считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица по причине наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которого установлены привилегии и иммунитеты. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032807
 
 
 вверх