Власть, Финансы
  549  0

 Суд отказался предоставить ГПУ результаты проверки ICU в деле о махинациях с гособлигациями

22 июня Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство следователя Генпрокуратуры о предоставлении доступа к вещам и документам и возможности их изъятия, которые находятся во владении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и использовались в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) на предмет соблюдения законодательства по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Согласно материалам суда, в рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица органов госвласти, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр", государственных и коммерческих банков умышленно внесли неправдививые сведения в документы по продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с признаками манипулирования на фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По мнению следствия, такие действия в период 2011 - 2014 годов привели к приобретению ОВГЗ иностранными компаниями, что привело к тяжелым последствиям в виде получения участником фондового рынка и третьими лицами прибыли в значительных размерах, вследствие чего государству нанесен убытков в размере 378,42 млн грн, $159,85 млн и 1,49 млрд грн, а также $1,02 млрд - в ценных бумагах.

На основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева от 12 января была назначена внеплановая проверка ООО "Инвестиционный капитал Украина", проведение которой поручено Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По результатам этой внеплановой проверки составлен акт от 10 апреля.

По информации следователей, возникла необходимость исследовать документы по эмиссии, условию выпуска, обращения, проведению операций, связанных с размещением ОВГЗ, проведение торгов, аукционов и их результатов, реализации ОВГЗ, выполнение операций с погашением и выплатой по ним, депозитарной деятельности, аналитических материалов по определению цен и уровня доходности при приобретении ОВГЗ, а также договоров, переписки между учреждениями и участниками операций относительно обращения ОВГЗ.

В то же время суд отметил, что копия акта о проверке была направлено в адрес ГПУ, и в акте указан перечень материалов, которые прилагаются к первому экземпляру, и которые соответственно находятся в НКЦБФР.

"В то же время следует отметить, что указанный перечень не содержит тех документов, доступ к которым следователь просит предоставить. При этом следователем не использована возможность ознакомления с указанными документами без применения мер обеспечения уголовного производства. Кроме этого, следователем в ходатайстве, и прокурором во время его рассмотрения не приведены обстоятельства необходимости доступа к указанным документам при осуществлении уголовного производства", – говорится в постановлении суда.

ООО "Инвестиционный капитал Украина" входит в группу ICU, совладелицей которой до назначения главой НБУ (в июне 2014 года) была Валерия Гонтарева.

 

Напомним, следователи Генпрокуратуры также осуществляют досудебное расследование уголовного производства о нанесении ущерба госбанкам на 500 млн грн в результате сомнительных операций с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Постановлением от 24 марта суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил право на выемку документов в банке "Расчетный центр" (основной акционер которого – НБУ), в т.ч. о работе ООО "Инвестиционный капитал Украина".

Добавим, что в январе Печерский райсуд Киева предоставил следователям Генпрокуратуры временный доступ к документам, которые находятся во владении оператора электросвязи ООО "Телесистемы Украины" и содержат информацию о телефонных соединения абонентов – работников ООО "Инвестиционный капитал Украина" за период с 1 января по 31 марта 2014 года.

В рамках этого криминального производства следственных среди прочего исследуют эпизоды завладения и растраты должностными лицами "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка" в течение 2013-2014 годов государственных средств и средств банковских учреждений в особо крупных размерах, их легализации, а также эпизоды незаконного завладения имуществом ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" в течение 2010-2014 годов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3029302
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх