Регуляторная политика
  192  0

 Евросоюз ужесточил меры противодействия отмыванию денег и уклонению от налогов

Евросоюз ужесточил меры борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

В понедельник, 26 июня, вступила в силу Четвертая директива Еврокомиссии о борьбе с отмыванием денег, которая призвана укрепить существующие правила, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии, ожидается, что новые правила повысят эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также "усилят прозрачность, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов".

Директива повышает ответственность банков, юристов и бухгалтеров в оценке рисков, предъявляет четкие требования к прозрачности компаний в части бенефициарной собственности, поощряет сотрудничество и обмен информацией между национальными органами финансовой разведки стран союза для выявления и отслеживания подозрительных денежных переводов, предотвращения преступной или террористической деятельности, усиливает санкционирующие полномочия компетентных органов.

В то же время Брюссель считает эти меры недостаточными, и в Европарламенте обсуждаются новые.

"Сегодняшние более жесткие правила –  это большой шаг вперед, но теперь нам нужно быстро договориться о дальнейших улучшениях, предложенных комиссией в июле прошлого года", –  заявил в этой связи первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3028544
 
 
 вверх