Регуляторная политика
  197  0

 Нацбанк усовершенствовал порядок идентификации банковских групп

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них: владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнику группы; члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника; наличие общих источников финансирования деятельности участников группы; члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком и тому подобное.

Национальный банк определил три условия применения данных признаков. Во-первых, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера. Во-вторых, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом. В-третьих, если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают: введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы"; возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы; смягчение требований к оформлению документов, выданных в иностранном государстве; возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при наличии обоснованного ходатайства; уточнение порядка информирования участников банковской группы и контролера банковской группы в отношении принимаемых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3028465
 
 
 вверх