Корпоративные отношения, Коррупция
  185  0

 НАБУ подозревает банк "Надра" Фирташа в растрате 400 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК).

Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛИГА.net.

Как отмечается, и банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками "Надры", компании "Синтез Ресурс", а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке "Надра". Схема состояла в том, что компания "Синтез Ресурс" получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.

Также для конвертации долларов в гривни использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около $626,348 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3027237
 
 
 вверх