Финансы, Коррупция
  263  0

 "Банк инвестиций и сбережений" подозревают в выведении валюты за границу

Национальная полиция подозревает "Банк инвестиций и сбережений" (Киев) в выведении иностранной валюты заграницу.

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

В производстве полиции находятся материалы досудебного расследования от 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследованием установлено, что должностные лица "Банка инвестиций и сбережений" используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.

Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов - ООО "Вест Ойл Групп", ООО "Золотой Экватор", ООО "ВОГ Ритейл ", ООО" ВОГ Трейдинг".

Эти документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.

Совладельцы группы компаний "Континиум" Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений. 15% акций принадлежат Андрею Попову.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 27-е место (4,58 млрд гривен) среди 93 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3026012
 
 
 вверх