Власть, Финансы, Коррупция
  666  1

 Бывший "регионал" Ефремов вывел на счета подконтрольных фирм за границей миллионы долларов, – ФБР

Бывший "регионал" Александр Ефремов будучи в должности главы Луганской облгосадминистрации перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.

Такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Украинскую правду.

"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (Ефремов – ред.), начиная с июня 2006 года, через ПАО "Укркомункбанк", осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же", – говорится в постановлении.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ПАО "Укркомункбанк" является ОСОБА_8, который занимал должность заместителя ОСОБА_2 в период руководства им Луганской областной государственной администрацией", – говорится в постановлении.

Указывается, что в 2014 году НБУ решил предоставить ПАО "Укркоммунбанк" стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ОСОБА_2 – ред.), которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.

Следователь ГПУ отметил, что ходатайство "касается досудебного расследования в уголовном производстве от 16 июля 2014 года по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО "Индекспром", ООО "ДС-8", ЧП "Портекс", ЧП "КОНСЕНТ", ООО "Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод" и ГП "Луганскуголь", в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных ОСОБА_2 субъектов хозяйственной деятельности".

Также производство касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, "целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации "Луганская народная республика".

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области оставил председателя фракции "Партии регионов" в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова под стражей до 28 апреля. Предварительный срок меры пресечения, избранный Ефремову Старобельским судом, истек бы 17 марта.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом компании "Луганскуголь".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3023858
 
 
 вверх