Власть, Аграрный рынок, Коррупция
  425  0

 Прокуратура подозревает агрохолдинг экс-нардепа Сигала в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Киева подозревает компанию "Агромарс" в незаконном обналичивании денежных средств.

Об этом говорится в определении Печерского райсуда от 26 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно материалам суда, прокуратурой Киева с 12 января проводится расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что группа лиц, в том числе руководителей ряда предприятий, при пособничестве должностных лиц органов Государственной фискальной службы организовали незаконный финансовый механизм, направленный на перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия путем безосновательного формирования налогового кредита по НДС.

Также установлены финансово-промышленные группы реального сектора экономики, которые предоставляют конвертационному центру услуги по обналичиванию денежных средств по принципу "встречного потока".

Данный принцип заключается в реализации "черной наличности", образованной в результате продажи товаров, работ и услуг без кассового учета предприятием реального сектора экономики путем проведения бестоварных операций и зачисления на расчетный счет безналичных средств от "транзитных" и "буферных" предприятий "конвертцентра" за соответствующий процент.

По данным прокуратуры, среди таких предприятий было ООО "Комплекс Агромарс".

26 января суд решил арестовать счета "Агромарса" в 4 банках. Однако 8 февраля арест счетов был отменен.

ООО "Комплекс "Агромарс", основанное в 1998 году, является вертикально интегрированной холдинговой компанией, которая занимается выращиванием зерновых культур, изготовлением комбикормов, выращиванием племенной и бройлерной птицы, переработкой мяса и его реализацией через собственную франчайзинговую сеть "Гаврилівські курчата".

"Агромарс" контролируется Евгением и Мариной Сигалами. Евгений Сигал – бывший народный депутат фракции "Партии регионов", до 2010 года входил во фракцию "Блок Юлии Тимошенко".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3020511
 
 
 вверх