Финансы
  885  1

 Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Как сообщается, общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд грн.

Одним из направлений деятельности следователей, как отметили в Госфинмониторинге, является противодействие финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. В правоохранительные органы уже подано материалы 152 расследований на общую сумму 4,1 млрд грн.

"Госфинмониторинг на постоянной основе проводит идентификацию новоназначенных чиновников "ДНР" и "ЛНР", актуализирует список так называемых чиновников и устанавливает счета этих лиц в банковских учреждениях Украины. За указанный период (с марта 2014 года по апрель 2016 года) на счетах таких чиновников было заблокировано 28,5 млн грн", - сообщили в ведомстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3019677
 
 
 вверх